Bloomberg’in haberine göre, kripto para borsası Binance, ABD İç Gelir Servisi ve Adalet Bakanlığı tarafından bir soruşturma ile karşı karşıya.
Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, aktarılan bir son dakika gelişmesine göre soruşturma altında olabilir.
Binance’e Soruşturma İddiası
Bloomberg’in aktardığı iddiaya göre dev kripto para borsası şimdi de ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Gelir İdaresi tarafından incelenmekte. Binance’e soruşturma açıldığı haberini yorumlayan Josh Rager ise bunun asında Bitcoin fiyatını düşürmek için atılan kasıtlı adımlar olduğunu düşünüyor.
Binance CEO’su Changpeng Zhao konu hakkında yaptığı açıklamada “bugün çok fazla FUD var ” diyerek aslında haberin asılsız olduğunu iddia etti. Buna rağmen BNB fiyatının haber ile beraber %8,7 düşüş yaşadığı görülüyor.
Bu mesaj, Bloomberg’in Mart ayında CFTC raporunun ardından yayınladığı mesaja benziyordu.
Bir Binance sözcüsü ise The Block’a şunları söyledi:
“Yasal yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz ve düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Finans kuruluşları tarafından şüpheli etkinlikleri tespit etmek ve ele almak için kullanılan araçlarla Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kanun uygulayıcı kurumlara yardım etme konusunda güçlü bir geçmişe sahibiz. Belirli konular veya sorgulamalar hakkında yorum yapmayız. “
Geçtiğimiz aylarda Binance, düzenleyici danışma ekibini güçlendirmeye çalıştı. Mart ayında Binance, eski ABD senatörü Max Baucus’u düzenleme danışmanı olarak işe aldı ve o ayın sonunda borsa, finansal Eylem Görev Gücü’nün (FAFT) iki eski üyesini danışma ekibine ekledi.
Daha önce bildirildiği gibi Binance, hisse senedi token ticareti hizmeti için Avrupa’da düzenleyici incelemelerle karşı karşıya kalmıştı. Teklif, Almanya’daki düzenleyicilerden bir kamuoyu uyarısı aldı.
Binance Neden Soruşturma Altında?
Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, soruşturma özellikle Binance’in kara para aklama ve vergi ile ilgili adımlarına yönelik açıldı. Yetkililerin şu an için Binance’in kara para aklamayı önleme adımlarına uyup uymadığını soruşturdukları ve Binance’in bütün kalemlerini incelediği belirtiliyor.
Soruşturmanın gizli olduğu vurgulanırken Binance’in özellikle ABD’deki regülasyonlara uyum sağlamak için büyük çaba sarf ettiği de ifade edilmekte. Binance US de tam olarak bu sebeple kuruldu ve Binance’in iştiraki olarak çalışmalara başlayarak ABD vatanadaşlarının Binance.com kullanması engellendi. Soruşturmanın ise 2019 yılında Chainalysis tarafından aktarılan bir rapor sonrası başladığı iddia edilmekte.
Yorumlar kapalı.