Yerli kripto para borsaları, mayıs ayında yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında bazı kullanıcılarından onların mesleğine ve gelir kaynağına ilişkin bilgiler istemeye başladı. Artık MASAK’ın yükümlülüklerine uymak zorunda olan borsalar, bu bilgileri iletmeyenlerin hesabını kapatabilecek.
Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, veri sızıntısı ile ilgili yaşananlardan sonra şimdi de başka bir olay nedeniyle tepki çekti.
2013’te kurulan İstanbul merkezli BtcTurk’ün bazı kullanıcıları, geride bıraktığımız son birkaç hafta içerisinde kendilerine borsa yetkilileri tarafından gönderilmiş e-postaları online platformlarda paylaşmaya başladılar. Bu paylaşımlara göre borsa, bazı kullanıcıların işlemlerine belli başlı sorulara yanıt alıncaya kadar kısıtlama getirebiliyor.
Sosyal medya üzerinde paylaşılan gönderilere bakıldığında, bir kullanıcının risk kontrolüne takıldığı ve kullanıcıdan fonların kaynağını açıklamasının talep ettiği görülüyor.
Bir kullanıcıya dün saat 13:01’de gönderilen mailde ise kendisinden borsaya gönderdiği 503.341 lira parayı “nereden elde ettiğini” ve bu paranın “kaynağını” belgeleri ile birlikte açıklaması istendi. İlgili belgelerin aynı gün saat 16:00’ya kadar iletilmemesi halinde, hesap sahibinin hesabının “süresiz şekilde kapatılabileceği” belirtildi.
503.341 TL yatıran bir kullanıcıya gönderilen söz konusu bildiride, fonların kaynağının kanıtlanmasının istendiği görülüyor.
MASAK ile Yeni Kurallar Geldi
Türkiye’deki kripto para borsaları kısa süre önce Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer regülatörler tarafından yükümlü kılındı. Bu da kara para aklamayı önleme ve buna benzer regülasyonlara uyulduğunu ve bunlarla ilgili egzersizlerin uygulanmak zorunda olduğunu gösteriyor.
Bir kullanıcıya oldukça detaylı bilgilerin sorulduğu ekran görüntüsü de tepki çekerken, bunun direkt olarak MASAK’ın gerekli gördüğü sorular olduğu da söylenebilir.
MASAK’ın internet sitesinde de bulunabilecek “Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair yükümlülüklere ilişkin temel esaslar” isimli bildiride, tam olarak BtcTurk’ün sorduğu soruların yer aldığı görülebiliyor.
MASAK’ın ilgili bildirisinin T003-3.3 maddesine bakıldığında, “müşterinin işlemin amacı ya da işleme konu fonun kaynağı hakkında açıklama yapmakta zorlanması veya bilgi vermekten kaçınması” ibaresinin yer aldığı görülüyor.
BtcTurk’ün bu hamlesi bazı kullanıcılardan tepki çekse de durum gelen son regülasyonlar kapsamında bir hayli normal. Bunun aynı zamanda kripto para sektörünü kötü niyetli kişilerden de uzak tutmaya yarayacağı söylenebilir.
